一、培训目的

支付机构限于自身经验能力，普遍存在一定的反洗钱风险漏洞或合规问题。特别是最近一段时间，反洗钱监管政策的先导性作用在国外对互联网金融、创新金融、跨境支付结算、比特币的监管实践中更加明确，港澳地区收单业务风险被媒体公众广泛关注，支付机构的内生性反洗钱需求也在上升。另一方面，在大额和可疑交易报告综合试点圆满成功后，监管部门正式宣布启动大额和可疑交易报告制度修改工作，这又必将对支付机构未来反洗钱工作产生重大影响。当前，国际国内金融创新风起云涌，反恐、税务监管、制裁禁运与反洗钱融合日益深化。各国监管部门纷纷加大监督检查力度，反洗钱处罚金额迭创新高，反洗钱合规压力将更加靠近支付机构。

为此，中国人民银行郑州培训学院根据支付机构反洗钱工作实际需要，特邀权威领导专家，举办“支付机构反洗钱监管新政策与业务实务培训班”，特邀请各单位及分支机构合规负责人、反洗钱业务人员参加培训。

二、参会人员范围

1．各支付机构反洗钱业务主要负责人；

2．各支付机构反洗钱合规管理人员及反洗钱专岗人员；

3．各支付机构风险控制、审计、科技等相关部门人员；

4．各支付机构业务管理人员与岗位一线操作人员。

三、参会领导和主讲人

中国人民银行反洗钱监管部门领导、法规起草人,反洗钱监管专家。

四、授课提纲与日程安排（详见附件1）

五、时间及地点

第一期：时间：2014年8月9-10日，8月8日报到

地点：杭州市 (具体酒店待定)

第二期：时间：2014年9月13-14日，9月12日报到

地点：郑州市(具体酒店待定)

六、费用及说明

1.培训费：1800元/人。

2.食宿统一安排，费用自理。

3.交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

七、报名方式和联系办法

1．请将《报名回执表》填写清楚后，于培训班举办前3日通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院。

2．联系电话：（0371）65648775 13592429899 13592477266 

传    真：（0371）65648775

联 系人：张老师  丁老师

3．网上报名Email:13592429899＠139.com;

或dingjian＠pbcti.cn。

附件：

1.授课提纲与日程安排

2.“支付机构反洗钱监管最新政策与业务实务培训班”报名回执表

中国人民银行郑州培训学院

2014年7月4日

附件1：

支付机构反洗钱监管最新政策与业务实务培训班

授课提纲与日程安排

注：每次讲座结束后，有15分钟提问和解答问题时间。

附件2：

支付机构反洗钱监管最新政策与业务实务培训报名回执表

请您详细填写相关内容，以便学院为您妥善安排，谢谢！

参加学习地点：                                   单位公章