一、培训目的

随着风险为本反洗钱监管思路的逐步推进，金融机构在执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等重要制度、配合人民银行反洗钱风险评估和现场检查的过程中面临到诸多问题。在金融机构大额和可疑交易报告综合试点圆满成功后，监管部门正式宣布启动大额和可疑交易报告制度修改工作，这又必将对金融机构未来反洗钱工作产生重大影响。当前，国际国内金融创新风起云涌，反恐、税务监管、制裁禁运与反洗钱融合日益深化。各国监管部门纷纷加大监督检查力度，反洗钱处罚金额迭创新高，金融机构面临日渐突出的反洗钱合规压力。

通过接受权威部门和专家的培训，密切跟踪监管政策走向，尽早对从业人员展开有深度的专业化培训，是有效控制合规风险不可或缺的步骤。

因此，中国人民银行郑州培训学院根据形势需要，有针对性地安排授课教师阵容和内容，分别举办一期“银行反洗钱可疑交易识别实务与案例培训班”和“银行反洗钱监管政策与国际惯例培训班”，特邀请各银行业金融机构总部以及分支机构合规负责人、反洗钱业务人员参加培训。

二、参训人员要求

（一）银行合规主管与业务管理人员

1.总行/分行合规负责人及相关高管人员；

2.总行/分行的反洗钱业务部门相关管理人员；

3.总行/分行的合规部门主管；

4.支行反洗钱岗位主管行长/副行长、合规主管。

（二）银行业务部门主管和反洗钱岗位人员

1.总行/分行合规部、国际结算部、会计部、零售业务部、

公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员；

2.支行、网点反洗钱岗位的相关人员。

（三）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构反洗钱部门主管与相关人员。

三、参会领导和主讲人

中国人民银行反洗钱监管部门领导、法规起草人,反洗钱监管专家。

四、授课提纲与日程安排（详见附件1）

五、时间及地点

（一）银行反洗钱可疑交易识别实务与案例培训班

时  间:2014年12月6—8日，12月5日报到

地  点:深圳市 (具体酒店报名后通知)

主讲人:中国人民银行反洗钱局、中国人民银行反洗钱监测分析中心、公安部经侦局以及金融机构从事反洗钱可疑交易分析的专家

（二）银行反洗钱监管政策与国际惯例培训班

时  间:2015年1月10—12日，1月9日报到

地  点:海口市(具体酒店报名后通知)

主讲人:中国人民银行反洗钱局、中国人民银行反洗钱监测分析中心以及大型中外金融机构内控合规部专家

六、费用及说明

1.培训费：1900元/人。

2.食宿统一安排，费用自理。

3.交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

七、报名方式和联系办法

1.报名请将《报名回执表》填写清楚后，于培训班举办前通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院。

2.电  话:0371-65648775  13592429899  13592477266

传  真:0371-65648775

联系人:鞠老师  丁老师

3.网上报名:Email:13592429899@139.com;pxsb@pbcti.cn

4.学院网址:www.pbcti.cn

 

 

附件：1.“银行反洗钱可疑交易识别实务与案例培训班”授课内容与日程安排

2.“银行反洗钱监管政策与国际惯例培训班”授课内容与日程安排

3.“银行反洗钱可疑交易识别实务与案例培训班”与“银行反洗钱监管政策与国际惯例培训班”报名回执表

 

 

 

 

 

                      中国人民银行郑州培训学院

                          2014年10月22日

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

银行反洗钱可疑交易识别实务与案例培训班

日    程    安    排

注：每次讲座结束后，有15分钟提问和解答问题时间。

 

附件2

 

银行反洗钱监管政策与国际惯例培训班

日    程    安    排

 

注：每次讲座结束后，有15分钟提问和解答问题时间。

附件3

--------------- 培训班报名回执表 --------------

（“银行反洗钱可疑交易识别实务与案例培训班”与“银行反洗钱监管政策与国际惯例培训班”）

单位名称(据此开发票)：                                        单位地址：                            邮编：

姓名	性别	职务	电话	传真	移动电话（必填）	E-mail	参加学习期次地点	是否需要代订酒店房间（是/否）	房 间 要 求
									单住/合住	入住时间	离店时间
联系人：				移动电话：			E-mail：

注：此报名表复制和自制均有效。